Latest from News
  •  1
  •  2
  •  3
  •  > 
  • Details
    تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الثالث).

    تدعو الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) مساهميها إلى حضور إجتماع الجمعية العامة الغير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الثالث) المقرر إنعقادها يوم الثلاثاء بتاريخ 21/09/1439هــ الموافق 05/06/2018م، وذلك في مقر الشركة بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، الموقع( https://goo.gl/maps/VUWB4NqcCG62) في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

     

    البند الأول: التصويت على توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس المال حيث كان قبل التخفيض 122,000,000 ريال، وبعد التخفيض 100,000,000 ريال، بنسبة انخفاض قدرها 18.03%. وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 12,200,000 سهم ، إلى 10,000,000 سهم. سيتم تخفيض 0.541 سهم لكل 3 أسهم وذلك بإلغاء عدد 2,200,000 سهماً . ويعود السبب الرئيسي لتخفيض رأس المال: إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. ولا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية. علماً أن قرار نفاذ التخفيض للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. (مرفق)

     

    البند الثاني: التصويت على المادة الثامنة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال والأسهم في حال الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية. (مرفق)

     

    البند الثالث: التصويت على المادة الثلاثون (30) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بدعوة الجمعيات.(مرفق)


    البند الرابع: التصويت على المادة الثالثة والأربعون (43) فقرة 2 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالوثائق المالية. (مرفق)

     

    البند الخامس: التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.


    البند السادس: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (مرفق)

     

    البند السابع: التصويت على القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. (مرفق)

     

    البند الثامن : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

     

    البند التاسع: التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص

    ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2018 م والربع الأول من العام

    المالي 2019 م وتحديد أتعابهم. (مرفق)

     

    البند العاشر: التصويت على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2017م بواقع (180,000 ريال) لرئيس مجلس الإدارة و (120,000 ريال) لأعضاء مجلس الإدارة حسب التقرير السنوي.

     

    البند الحادي عشر: التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فؤاد عبد الله الراشد والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936 ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

     

    البند الثاني عشر:  التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين شركة وفا للتأمين و صندوق الإنماء مكة العقاري والمتمثلة في أعمال إستثمار والتي يمثلها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ ياسر فيصل الشريف والترخيص بها لعام قادم،حيث بلغت أعمال الإستثمار خلال العام 2017م مبلغ 13,695,936ريال سعودي بدون أي شروط تفضيلية. (مرفق)

     

     

    فعلى السادة المساهمين الراغبين في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير العادية (الإجتماع الثالث) التكرم بالحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بوقت كاف لإنهاء اجراءات التسجيل، وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع إحضار الهوية الوطنية (للسعوديين) والإقامة (لغير السعوديين)، كما أن لكل مساهم مقيد بسجل المساهمين لدى مركز الأيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق إجتماع الجمعية العامة حق الحضور لهذه الجمعية وحيث يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل شخص آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (وفق النموذج المرفق) بموجب توكيل مكتوب مصدق عليه من أحد الجهات الآتية :
    -الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها وكذلك الحال إذا كان للمساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية.
    -البنوك السعودية شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق.
    -كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق.
    على أن تسلم نسخة من تلك الوكـالات لمقر الإدارة العامة للشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين ) الكائن بالرياض ، حي المصيف، الدائري الشمالي ، بين مخرجي 5 و 6 ، أو إرساله على العنوان التالي ص.ب  341413 الرياض 11333، وذلك قبل موعد انعقاد الجمعية بيومين ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية. كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل لإنهاء إجراءات التسجيل.
    كما نأمل من جميع مساهمي الشركة الذين يتعذر حضورهم يوم انعقاد الجمعية المشاركة والتصويت عن بعد من خلال موقع تداولاتي الإلكتروني وذلك عن طريق زيارة الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa ، علماً بأنه التصويت سيكون متاح من يوم  الجمعة 17/09/1439هـ الموافق 01/06/2018م الساعة 10:00 صباحاً حتى 4:00 مساءً من يوم إنعقاد الجمعية.

     مع العلم بأن انعقاد الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) يكون صحيحاً بمن حضر من السادة المساهمين وأياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

     

    وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مباشرة مع الشركة بالإتصال على هاتف :0112163434 أو بريد إلكتروني  Kalaseeri@wafainsurance.com